Cumplir con las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) implica incorporar diferentes controles dentro de la operación de las organizaciones sujetas a estas disposiciones.
Cuando las consultas y validaciones se realizan de forma manual o mediante procesos separados, la operación puede volverse más compleja.
Por ello, integrar herramientas que aporten información relevante puede facilitar los procesos internos de análisis y cumplimiento.
¿Cómo puede apoyar PLD Check?
PLD Check permite incorporar consultas de información relevante como apoyo a los controles y procesos que establece cada organización.
La automatización de estas consultas puede ayudar a integrar la información dentro de los flujos que ya utiliza la institución.
3 elementos para hacer más eficientes los procesos de cumplimiento
1. Consultas desde el inicio. Incorporarlas dentro del flujo de alta permite contar con información desde etapas tempranas del proceso.
2. Integración de las consultas en un mismo proceso. Integrar las consultas dentro de las herramientas que ya utiliza tu organización puede facilitar el trabajo de los equipos responsables.
3. Información para las reglas de revisión La información obtenida puede utilizarse como insumo para que cada organización determine, conforme a sus políticas y obligaciones, qué casos requieren un análisis adicional.
Información disponible con Círculo de Crédito
Con PLD Check de Círculo de Crédito para Empresas, los Usuarios pueden consultar información relevante como apoyo a sus procesos de conocimiento del cliente y prevención.
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